Фото: Николай Лагун (forbes.net.ua) Автор: Александр Мороз
Бывший владелец «Дельта банка» Николай Лагун продолжает владеть рядом активов в Украине и оффшорных компаний, в частности PE Investments Limited. Активами Лагун управляет бывшая юристка банка Анна Гуцалюк и эксдиректор юрдепартамента Денис Тарасюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24tv.ua.
Часть бизнесов Лагун контролирует через приближенную к себе бывшую юристку Дельта Банка Анну Гуцалюк, которая, по данным СМИ, проживает в Лондоне и имеет в Украине собственную адвокатскую контору. Ключевой компанией, контролируемой Гуцалюком, является кипрская PE Investments Limited. Согласно решениям украинских судов, это фирма-правопреемница Rempton Holdings Limited (Белиз). Именно через Rempton Лагун пытался провести соглашение о продаже 50% Ильичевской зерновой компании, что могло стать частью коррумпированного соглашения между ним и окружением тогдашнего президента Петра Порошенко.
PE Investments Limited сейчас владелец ООО «Агро Грин Менеджмент» (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком. В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО «Бирайт Адвокаси» – адвокатскую компанию, юристы которой представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине.
На Гуцалюк записаны и ряд других аграрных компаний – ООО «Олл Грин» (44910517) и ООО «Агриен» (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО «Ридс» (42879774),
– говорится в материале.
Кроме того, до недавнего времени PE Investments Limited, согласно расследованию K2 Intelligence, также имела отношение к активам в Австрии. Она совладела компанией OMS Immobilien GmbH – это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 миллионов евро. Сейчас OMS Immobilien принадлежит другой австрийской фирме XASTERIA Holding, связанной с Андреем Парафийщиком. Этот человек ранее был помощником экснардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко.
Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании Лагун переписал на номиналов – Елизавете Дремину, Иракли Джикия и BSM Nominees. При этом, например, Дремина стала не только номинальным директором из десятка кипрских фирм, но и рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины.
Например, речь идет о ООО «Южнобережный холдинг» и «Южнобережный холдинг-1». Первый владеет ООО «ЖК Солнечный», а второй – ЧП «У Никитских ворот» (ресторанный комплекс), обе позиции – это компании в оккупированном Крыму, в Ялте. У компаний есть «зеркала» в российском реестре.
Кроме того, по данным СМИ, Лагун через подставных лиц владеет в Крыму сельскохозяйственным производственным кооперативом «Черноречье» и около 1000 гектаров земли, сдаваемыми в аренду сельхозпредприятию ООО «Севастопольский».
Лагун, по данным издания, продолжает контролировать ряд украинских бизнесов. Через ООО «Вудрест», компанию Скай Кепитал Менеджмент и своего партнера Вадима Сергиенко Лагун может влиять на ситуацию с теплоснабжением в небольшом городке Нежине.
Также он может оказать влияние на компании «Черниград» и «Бородянинвестментс», которые занимаются сдачей в аренду собственной недвижимости. Их общий уставный капитал превышает 80 миллионов гривен. Кроме того, у Лагуна лично сохраняется контроль над долей в строительной фирме ООО «Белград» и ООО «Белгородводоканал», обеспечивающей предоставление коммунальных услуг в поселке Белогородка под Киевом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
