Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.
Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из россии или предназначенным для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.
Требования директивы
В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, объясняющие требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из россии или предназначенные для россии, могут включать, но не ограничиваться:
- электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими русский адрес отправления или назначения; деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счету посольства россии в Канаде); получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой; проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.