Суд в Женеве признал частный банк Lombard Odier виновным в том, что он не принял все необходимые организационные меры для предотвращения отмывания средств, и назначил банку штраф в размере 3 млн швейцарских франков (около 3,68 млн долларов США). Кроме того, суд постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о штрафе
Прокуратура Швейцарии утверждала, что Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, получала взятки и управляла преступной сетью, известной как The Office, через которую в 2005—2013 годах сотни миллионов долларов были переведены на счета в швейцарских банках.
По версии обвинения, Lombard Odier и один из его бывших сотрудников способствовали сокрытию средств, которые, вероятно, имели преступное происхождение. Суд также приговорил бывшего менеджера банка, которого в материалах дела идентифицируют только как C., к 24 месяцам лишения свободы условно.
В то же время производство по Гульнаре Каримовой было прекращено. Суд объяснил это тем, что до истечения срока давности нет реальной перспективы ее освобождения или экстрадиции в Швейцарию. Каримова, отбывающая наказание в Узбекистане после осуждения за растрату и вымогательство, отрицает какие-либо правонарушения.
Также прекращено производство по еще одному обвиняемому, проживающему в россии, поскольку он не смог прибыть в Швейцарию по независимым от него причинам.
В Lombard Odier заявили, что еще в 2012 году самостоятельно уведомили швейцарские власти о подозрительных операциях, отметили наличие эффективной системы внутреннего контроля и процедур финансового мониторинга и сообщили о намерении обжаловать решение суда.
Суд также отметил, что наказание банка и бывшего менеджера было смягчено из-за значительного времени, прошедшего с момента совершения инкриминируемых действий. Обвинения по эпизодам, касающимся событий до июля 2011 года, были закрыты в связи с истечением сроков давности.
Справочно
Lombard Odier — независимая швейцарская банковская группа, основанная в 1796 году в Женеве. Она является одним из старейших частных банков мира и специализируется в управлении частным и институциональным капиталом, инвестиционном менеджменте, финансовом планировании, а также технологических решениях для банков.
Группа работает в формате партнерства и полностью принадлежит управляющим партнерам, непосредственно участвующим в управлении бизнесом.
Lombard Odier представлен более чем в 25 офисах в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке.
- Страны Банки