В Украине впервые зафиксирован прецедент фактической передачи арестованных цифровых активов в управление государству. В субботу, 27 июня, на специальный криптокошелек Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) было перечислено более 8,3 млн USDT, что в эквиваленте составляет более 372 млн грн. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Речь идет о находившихся на криптокошельках цифровых активах, подконтрольных члену международной хакерской группировки.
Кибератаки на миллионы
По данным следствия, участники преступной группы специализировались на кибератаках. Они взламывали системы граждан и компаний в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, а затем требовали за нее выкуп.
Вырученные деньги злоумышленники легализовывали в Украине. Схема отмывания средств была построена через приобретение недвижимости, земельных участков, автомобилей и другого дорогостоящего имущества. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью этой группировки по всему миру, ориентировочно превышает $100 млн.
Аресты
В рамках расследования задержаны четыре участника, в том числе организатор. Все они находятся под стражей.
В целом у фигурантов дела арестовали активы на сумму более $11,1 млн, в которые вошли:
- жилые дома и квартиры; автомобили; $1 млн наличными; виртуальные активы в эквиваленте более $8,3 млн, которые и перевели на баланс АРМА.
«Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины», — резюмировал генеральный прокурор.
- Криптовалюта