Бюро економічної безпеки повідомило про підозру директору підприємства, яке, за даними слідства, було причетне до масштабної схеми виробництва та реалізації необлікованих сигарет, що призвела до несплати понад 2,3 млрд грн акцизного податку.
Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
"Йдеться про одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, що тривалий час працював на Рівненщині. За даними слідства, підприємство було задіяне у масштабній тіньовій схемі з виробництва та реалізації необлікованих сигарет", – йдеться у повідомленні.
За інформацією слідства, у 2023-2024 роках посадовці підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Правоохоронці вважають, що фактично її використали для виробництва необлікованих сигарет, які реалізовували без сплати податків.
У БЕБ зазначили, що обсяги незаконного виробництва були значними. Використаної сировини, за оцінками слідства, вистачило б для виготовлення десятків мільйонів пачок сигарет, а прибутки від їх реалізації могли становити мільярди гривень.
Під час документальної перевірки органи Державної податкової служби встановили несплату понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Висновки перевірки також підтвердила судово-економічна експертиза.
Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.
У БЕБ наголосили, що підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано. За оцінкою правоохоронців, таким чином припинено діяльність одного з ключових учасників тіньового ринку тютюнової продукції.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Як повідомлялось, нещодавно БЕБ повідомило про підозру посадовиці Одеської міської ради та двом керівникам будівельного підприємства у справі про ймовірне заволодіння бюджетними коштами під час ремонту закладу дитячої та юнацької творчості.