Бюро экономической безопасности Украины расширяет сотрудничество с иностранными партнерами в сфере поиска и возврата активов, противодействия отмыванию средств и расследованию трансграничных финансовых схем. Об этом пишет юридическая компания WINNER со ссылкой на БЭБ.
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как сообщило БЭБ 18 сентября, международное взаимодействие становится одним из важных направлений финансовых расследований. Это означает, что экономические уголовные производства в Украине все чаще могут включать активы и операции в других юрисдикциях.
Какие активы и операции могут заинтересовать следствие
Международные механизмы могут применяться, если в производстве фигурируют:
- счета в иностранных банках; компании, зарегистрированные в других странах; недвижимость и другие активы за границей; сложные корпоративные структуры; международные денежные операции.
В таких случаях следствие может использовать не только информацию из украинских реестров и банков, но и данные, полученные благодаря взаимодействию с компетентными органами других государств.
БЭБ также развивает аналитическое направление, направленное на отслеживание движения активов, установление источников происхождения средств, фактических собственников имущества и возможных трансграничных финансовых схем.
Иностранный счет или компания не являются нарушением
Наличие иностранной компании, банковского счета или актива за границей само по себе не свидетельствует о нарушении законодательства. Основания для проверки могут возникнуть, если правоохранители пытаются установить связь такого имущества с предполагаемым уголовным правонарушением.
Какие документы следует иметь владельцам бизнеса
Юристы рекомендуют владельцам международного бизнеса хранить документы, подтверждающие:
- законное происхождение денежных средств; экономическую цель операций; реальность деятельности иностранных компаний; структуру собственности; основания приобретения активов.
Читайте: Как работает «отмывание как услуга»: FATF раскрыла схемы подпольных банкиров
Если у уголовного производства есть международная составляющая, стратегия правовой защиты также должна учитывать законодательство и процедуры соответствующих иностранных юрисдикций.
Подготовить доказательную базу законности происхождения активов заранее проще, чем доказывать это после наложения ареста.