10:51 03.09.2026 Чт 2 мин Нацбанк пока не нашел подтверждения обхода установленных ограничений
Юлия Бойко
В НБУ рассказали о проверке Sense Bank (фото: РБК-Украина) Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google
Национальный банк Украины не установил, что Sense Bank был единственным или основным банком, через который проходили средства для внесения залогов в ВАКС. К некоторым другим банкам у регулятора вопросов даже больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника во время заседания Временной следственной комиссии.
Как НБУ проверяет движение средств для залогов
По словам Олейника, НБУ проводит четыре внеплановых проверки банков, которые упоминались в так называемых “пленках” по делу НАБУ и через которые потенциально могли проходить средства для внесения залогов.
Регулятор проследил движение средств в цепях платежей, связанных с внесением залогов в Высший антикоррупционный суд, на четырех уровнях.
“Если коротко, я вам скажу, что через Sense весь залог не проводился. Мы провели анализ сейчас до четвертого колена – то есть от ВАКС: кто переводил на ВАКС, кто переводил тем, кто переводил на ВАКС, и так далее”, – заявил Олейник.
Читайте также: Операция “Форест Гамп”: НАБУ раскрыло детали схемы из 150 млн залога по делу “Мидас”
По его словам, в этих цепях НБУ пока не нашел наличных операций. В то же время, регулятор нашел другие банки, к которым возникают вопросы.
“Мы в этих четырех коленах нашли, что есть другие банки, к которым есть не меньше вопросов, чем к Sense, а к некоторым – даже больше”, – отметил замглавы НБУ.
Что установили по Sense Bank
Олейник подчеркнул, что НБУ пока не обнаружил технического или технологического “окна”, которое могло бы использоваться для обхода установленных ограничений.
Регулятор продолжает проверять системы, которыми пользуется Sense Bank. Также НБУ требует от банка и аудитора EY проверить доступ к автоматизированным банковским системам.
По словам Олейника, в банке параллельно продолжается служебное расследование. НБУ допускает, что могло иметь место содействие в открытии счетов, однако пока не может подтвердить, что кто-то целенаправленно отключал установленные ограничения.
Читайте также: Экс-председатель наблюдательного совета Sense Bank сделал заявление на фоне обвинений НАБУ
Таким образом, проведенный анализ пока не подтверждает, что именно Sense Bank являлся единственным или основным банком, через который могли осуществляться соответствующие операции.
Ранее в НБУ обнародовали результаты рассмотрения отчета о надзорных действиях по Sense Bank в 2022-2026 годах. Регулятор заявил, что банк в последние годы находился под усиленным наблюдением.