Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо колишньої керівниці підприємства у сфері торгівлі пальним, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму майже 17 млн грн.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу БЕБ.
"Слідством встановлено, що керівниця компанії з торгівлі пальним кілька років використовувала незаконну схему. Вона оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів у фірм, з якими насправді не працювала. Обсяги пального, зазначені у документах значно перевищували можливості вантажівок, які були призначені для їх перевезення", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підприємство штучно завищувало витрати та занижувало прибутки для ухилення від сплати податку на додану вартість. Пальне реалізовували за готівку поза податковим обліком, тоді як у бухгалтерській документації його відображали як залишки на складах.
Як зазначається, для приховування оборудки керівниця щомісяця подавала до податкової служби звіти із неправдивими даними.
Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав 16,9 млн грн.
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як повідомлялося, на Полтавщині БЕБ викрило локальну торговельну мережу, що «дробила бізнес» для ухилення від сплати податків.
Фото Укрінформу можна купити тут