Кримінальне управління Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) закрило розслідування про відмивання грошей щодо українських перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів злочину.
Як передає Укрінформ, про це у середу заявив адвокат доктор Лорант Горват, який представляє Ощадбанк, повідомляє Telex.
За даними NAV, готівка і золото невідомого походження, про які йдеться у скарзі, а також банкноти і золото, вилучені під час перевірки, пов’язані з міжбанківською операцією Raiffeisen Bank та Ощадбанком.
Крім цього, Raiffeisen Bank International AG надав документацію, яка підтверджує походження банкнот та дорогоцінних металів, які були продані та транспортувалися, а також сплату Ощадбанком вартості покупки.
У ході кримінального розслідування підтверджено, що банкноти і золото не були отримані у результаті злочинної діяльності. Також не було жодних сумнівів щодо законного походження та джерела цих активів.
Горват заявив, що, з огляду на відсутність складових злочину, цей вчинок не є кримінальним порушенням, і підозри щодо вчинення будь-якого іншого кримінального правопорушення не виникло.
Раніше у липні NAV призупинило розслідування. На той момент рішення про повне закриття справи ще не було ухвалено, однак було оголошено, що, виходячи з інформації, яка була доступна на той час, працівники служби перевезення готівки не вчинили злочину.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України – працівників Ощадбанку – та викрала гроші, які вони перевозили. За його словами, семеро працівників Ощадбанку двома банківськими автомобілями прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.
Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.
Пізніше угорські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про захоплення автомобілів та інкасаторів українського Ощадбанку у березні. Тоді Мадяр відреагував на цю інформацію в ЗМІ, заявивши, що Орбан повинен відповісти за те, як він керував спецслужбами.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести розслідування скандалу навколо українських інкасаторів і транспортних засобів Ощадбанку, які у березні були затримані на угорській території.
Фото: pixabay.com