Учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів і легалізували їх через конвертаційні центри.
Додати LB.ua як бажане
джерело в Google
МЗС (ілюстративне фото)
Національне антикорупційне бюро заявило про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, й легалізували їх через конвертаційні центри.
Реклама
За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані гроші юридично мали статус “цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України”.
Надалі гроші виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер ГО.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
- Сьогодні на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН
- “Мудре звернення”: Сибіга підтримав заклик Токаєва до Путіна припинити війну
- Сибіга: терор РФ проти українського морського коридору в Чорному морі – це не “відплата” за “будь-що”
розкрадання Антикорупційне бюро (НАБУ) МЗС