Делегация Украины во главе с первым заместителем министра финансов Денисом Улютиным прибыла в Оттаву для изучения опыта Канады по борьбе с финансовыми преступлениями, в частности, по проведению расследований с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Отмечается, что для соответствия критериям членства в Евросоюзе правительство Украины создало Межведомственную рабочую группу по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
«Кроме того, Минфин в сотрудничестве с другими органами власти готовит законопроекты, совершенствующие систему финмониторинга: сейчас работаем над законопроектом о внедрении Единого реестра счетов и законодательной инициативой по улучшению режима целевых финансовых санкций в соответствии со стандартами FATF», — отметил Улютин.
В ходе визита состоятся встречи со специалистами подразделения финансовой разведки Канады FINTRAC и Эгмонтской группы. Особое внимание будет уделяться изучению опыта проведения финансовых расследований с использованием искусственного интеллекта и механизмов надзора за субъектами в области азартных игр и виртуальных активов.
Справочно
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, основанная в 1989 году, работающая над внедрением на международном уровне стандартов борьбы с отмыванием средств.
FINTRAC (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) — канадский центр анализа финансовых операций и отчетности, являющийся подразделением финансовой разведки.
Цели работы FINTRAC — осуществление финансовой разведки и содействие выявлению, предотвращению и сдерживанию деятельности, связанной с незаконным оборотом средств и финансированием террористических операций.
