Нацбанк наложил штрафы суммарно на 486,35 млн грн, а также отозвал лицензии некоторых банков и аннулировал лицензии некоторых небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в докладе НБУ о «мискодинге», сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Проверка НБУ
В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.
Штрафы и отзывы лицензий подействовали.
Как следствие имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием мискодинга. К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн в 2022 году до 83 млрд грн в 2023 году, а общий оборот увеличился до 207 млрд грн против 14 млрд грн в предыдущем году”, — сообщил Гетманцев.
По его словам, несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:
- незаконной организации и проведение азартных игр; легализации средств, полученных преступным путём; мошеннические схемы с использованием «фишинга»; использование виртуальных активов для проведения «серых«/»теневых» финансовых операций.